澳洲AUSTRAC数字货币合规牌照怎么办

申请AUSTRAC牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。
注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、公司名称全英文，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
2、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
3、澳大利亚公司董事，少一人，需提供个人资料：包括及电子邮箱。
4、澳大利亚公司董事和股东，少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括及电子邮箱。可提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、公司注册人的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括及电子邮箱）；
6、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。
牌照申请注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。
AUSTRAC 监管牌照条件：
1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。
3、 识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。