加拿大MSB牌照的具体作用是什么

加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大MSB牌照全称为加拿融交易和报告分析中心（FIAC），是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。（以下简称为加拿大MSB牌照）。

FINTRAC（FinancialtransactionandReportsAnalysiscenter），金融交易报告分析局，是加拿大主要的反洗钱部门，因此对MSB的监管主要是以反洗钱为目的。FINTRAC对MSB的要求主要是四个方面，

1.核实交易主体个人的身份

2.对每笔交易对FINTRAC进行录入报告

3.对交易记录进行记录存档

4.现金交易的监管记录以及报告

一、加拿大MSB牌照向公众提供以下服务：

1、交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

二、风险评估的复杂程度取决于业务的规模和风险因素。但是，您必须考虑以下事项：

1、您的客户和业务关系，包括他们的活动模式和地理位zhi;

2、您提供的产品，服务和交付渠道;

3、您开展活动的地理位zhi;

4、新技术及其对您的客户，业务关系以及您的活动的产品或交付渠道的影响;

5、影响您业务的其他相关因素（例如员工流动，行业规则和法规等）;

6、如果您是金融实体，人寿保险公司或证券交易商，则会因受到PCMLTFA及相关法规管辖的附属公司的活动而产生的风险，或者是执行与此类活动类似的外国附属公司的风险部门。

三、加拿大MSB牌照优势有：

1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用低的牌照

2、加拿大MSB不需要缴纳保证金

3、加拿大MSB牌照下牌时间快

4、加拿大MSB投诉少，口碑好

5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTRMSB牌照的性价比是高的，费用低，负面少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。