为什么要做境外投资备案

为什么要做境外投资备案?

1、备案申报的优势

企业根据海外运营、研发、销售、生产等实际需求，实现资金的合规出境;

部分企业境外投资备案的诉求很多不是资金出境，更多的是在海外产生利润，实际运营成本在国内，这类企业更多的是希望利润能顺利且合规汇回国内。

比如跨境电商企业，实际资金出境额较低，通过境外投资备案申报，成功搭建境内投资通道，实现利润顺利汇回。

同时企业获得项目审批证书的有效期为两年，可以延期或注销，不限制企业实际的投资实际和资金出境时间，企业境外投资主动性和灵活性更强。

2、不合法申报的风险

如果企业境外投资不备案，却采用“虚假贸易/服务”、“内保外贷”、“分拆购汇”等违规行为实现转移，可能会面临的风险有：

1.企业投融资操作中的重大瑕疵

企业境内上市或境外上市，未合法合规设立或收购的子公司均是法律风险点，不能直接纳入企业架构;

企业想转让境外子公司，国内并购企业会考虑涉及的法律风险，放弃收购标的公司

企业境外子公司因运营、研发、生产等需要资金支持，未合规申报的境外子公司，是不可以使用国内母公司的资产、信用等方式提供融资、担保。

2.企业可能面临的监管惩罚

项目单位的相关信息会被列入项目异常信用记录，并纳入到全国信用信息共享平台。

项目被要求暂停或结束，并给予警告;如果涉及犯罪，还会追究刑事责任