澳洲AUSTRAC牌照申请条件

澳大利亚联邦（The Commonwealth of Australia），简称澳大利亚，英联邦成员国，首都堪培拉。人口2700万左右，2023年4月，墨尔本成为澳大利亚大的城市。除了墨尔本、悉尼，主要城市还有布里斯班、珀斯、阿德莱德、达尔文、霍巴特等，本土划分为六个州及两个领地。。
经济上，矿产资源开发、农牧业、旅游观光以及中高等教育业等是该国获得收入的支柱产业，素有“骑在羊背上”与“坐在矿车上”“手持麦穗”的国家之称，澳大利亚是世界农产品出口国和六大矿产资源出口国之一。澳大利亚是全球第14大经济体，人均国民生产总值排名世界前列。
澳大利亚金融监管体系：
自1998年7月1日起，澳大利亚实行新金融监管体制。具体由澳大利亚储备银行（RBA）、审慎监管局（APRA）、证券与投资委员会（ASIC）3个机构分别负责不同层面的金融监管责任。以上三机构负责人和国库部长，共同作为金融监管理事会（CFR）成员，相互沟通与协调，共同维持金融体系的性、竞争性与稳定性。
（1）澳大利亚储备银行（RBA），简称澳联储，是澳大利亚中央银行。《1959年储备银行法案》授权，澳联储职责包括：促进澳元汇率稳定；维护充分就业；经济繁荣和澳大利亚人民的福祉。澳大利亚储备银行通过制定和实施货币政策、保持金融体系稳定和支付体系效率、管理黄金和储备等方式，履行上述职责。
（2）审慎监管局（APRA），审慎监管局对澳大利亚的银行、证券、保险、投资、信托等经营活动实行审慎监管，负责发放经营许可牌照，防范金融风险。
（3）证券与投资委员会（ASIC），证券与投资委员会负责监督金融机构运营，具体职责包括：提供养老保险、基金、股票、和公司证券、衍生品，及保险服务有关信息；披露经营机构财务状况；规范市场行为；防止人为操纵、欺诈和不公平竞争；维护市场诚信；有效保护消费者权益；确保中小投资者能获取充足确切的信息；并在投资者权益受不公正对待而遭受损失时，通过适当途径予以补偿。
澳洲AUSTRAC牌照
发牌机构简介：AUSTRAC是澳大利亚政府机构，负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后，新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。
在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC，并提供所有的业务详情。自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照，这是在该国开展金融服务业务所必需的。
作用：数字货币交易提供商须持有此牌照，才能开展业务
19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来，由于申请数量激增。AUSTRAC已经调整了审批计划，再加上疫情的影响，审批很慢，申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。
澳洲AUSTRAC牌照优势介绍：
澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项：Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商，即交易所牌照。另外一个许可范围：Remittance Services（汇款服务）这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。
澳洲注册公司、申请牌照所需资料：
1、澳洲公司名称：提供3个（可先安排核名），公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。
2、公司股东、董事信息。一般包括
（1）身份证明（一般用护照）
（2）地址证明（可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等，需体现详细地址）
（3）股东、董事的无犯罪记录证明（提供中文版即可）。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明。股东和董事可以是同一个人，如果提供多个股东，请同时说明股份分配比例。
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
1、组建当地公司（以公司作为主体申请牌照）
2、 牌照申请 
（1）AUSTRAC牌照的金融业务方案设计 
（2）准备与撰写申请材料 
（3）向AUSTRAC递交牌照申请 
（4）申请过程中，负责回答由相关部门提出的问题
（5）若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。
申请时间在3-4个月
收购现成牌照，客户需要提供的资料：身份证+护照+手持+公司名称，时间：一个月左右。